РБК: Банк России попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями с валютой

ria.ru:

РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажиКроме того, кредитным организациям поручили операции по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.В рекомендациях ЦБ в качестве примеров "транзакционных аномалий" указывается рост объемов и однотипность операций при приобретении товаров, что не характерно для частного потребления и указывает на возможную покупку для перепродажи, также проведение операций, направленных на вывод средств за границу или на покупку и продажу криптовалюты.Как уточняет издание, при выявлении таких операций финансовые организации должны провести углубленную проверку клиента, после чего, при необходимости в соответствии с "антиотмывочным" законодательством, банки могут отказать в проведении операции и направить информацию о ней в Росфинмониторинг, отметив заблокированную транзакцию специальной маркировкой.Представитель ЦБ в беседе с РБК объяснил, что регулятор оказывает банкам "методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с "противолегализационным" законодательством"..