все Чанпен Чжао Binance reuters крипто

Сегодня в новостях

Чанпен Чжао

Об этом же в других СМИ

og.ru

Роскомнадзор потребовал от «Дождя» удалить упоминание расследования о главе ВТБ и Наиле Аскер-заде

11.02 - 08:53

nakanune.ru

Расследование Deutsche Welle: у дочери Назарбаева найдена недвижимость в Германии на

11.02 - 01:52

coinspot.io

В Reuters попытались выяснить, почему Binance не усиливает меры по борьбе с отмыванием денег: подробности

10.02 - 03:11

ria.ru

Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском

09.02 - 15:18

russian.rt.com

Новое расследование Пуаро и адаптация игры Uncharted: что смотреть в кино на этой неделе

09.02 - 09:40

Больше по теме

Расследование Reuters завершилось неприятным выводом по Binance

Чанпен Чжао Binance reuters крипто

22.01.2022 - 10:06

Сейчас читают: 523

happycoin.club:

Агентство Reuters опубликовало результаты своего расследования по соблюдению крупнейшей в мире по объёму торгов криптовалютной биржей Binance нормативных требований.

Авторы предполагают повторение модели, при которой генеральный директор компании Чанпен Чжао заявляет о своей открытости для государственного надзора, а возглавляемая им компания систематически отклоняет запросы регуляторов на предоставление информации о финансовой и корпоративной структуре и уклоняется от проверок данных клиентов.

Эти выводы основаны на сообщениях бывших сотрудников и советников Binance, а также на анализе внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регуляторами и компанией.

Известно, что несколько высокопоставленных сотрудников неоднократно выражали озабоченность по поводу несоблюдения стандартов «Знай своего клиента/борьбы с отмыванием денег» (KYC/AML), однако генеральный директор торговой платформы игнорировал их.

Читать на happycoin.club

Все новости от happycoin.club

Об этом же в других СМИ

Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование смерти детей в больнице под Новосибирском ria.ru / 2 года назад

Новое расследование Пуаро и адаптация игры Uncharted: что смотреть в кино на этой неделе russian.rt.com / 2 года назад

УЕФА начал расследование поведения болельщиков на матче между Россией и Украиной в рамках Евро 2022 newdaynews.ru / 2 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

15.02 / 06:33

Прогнозы и комментарии. Инвесторы нашли причины для покупок

15.02 / 06:33

Росстат В России рекордно подскочили цены на услуги нотариусов

15.02 / 06:28

Экономист рассказал, как работающим пенсионерам увеличить выплаты

15.02 / 06:27

DAX Фондовые индексы Европы в понедельник упали из-за напряженности вокруг Украины

15.02 / 06:24

Глава МИД Мутаки: большинство посольств Афганистана работают и контактируют с Кабулом

15.02 / 06:22

Дом и интерьер WP: эксперты в США разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины

15.02 / 06:22

ТАСС Безработица в Кузбассе впервые за 20 лет достигла исторического минимума

15.02 / 06:17

нефть Главные новости за ночь: растущая в цене нефть, расставание Канье Уэста и причины ухудшения памяти

15.02 / 06:16

DAX Фондовые индексы Европы в понедельник упали из-за напряженности вокруг Украины

15.02 / 06:08

Власти Владивостока призвали сократить рабочий день из-за непогоды

15.02 / 06:06

Центральный банк России Центробанк пообещал россиянам каникулы по любому кредиту

15.02 / 06:05

нефть Минфин ФНБ «Сбер» спрогнозировал снижение доллара до ₽68 на фоне инвестиций из ФНБ

15.02 / 06:05

Экономист Гиринский рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам

15.02 / 05:54

В Госдепе США призвали американцев покинуть Белоруссию

15.02 / 05:49

Экономист рассказал, как работающим пенсионерам увеличить пенсию

15.02 / 05:41

Экономист назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

15.02 / 05:40

Американская бухгалтерская фирма сообщила, что в документах регулярно искажалась стоимость активов Дональда Трампа

15.02 / 05:40

Microsoft Microsoft с 28 февраля возвращает сотрудников в офисы

15.02 / 05:38

нефть Власти Японии озабочены ростом цен на нефть на фоне кризиса вокруг Украины - министр

15.02 / 05:36

MSCI Фондовые индексы в Азии просели на «украинском фоне»

15.02 / 05:31

Российские корабли на учениях в Черном море провели артиллерийские стрельбы

15.02 / 05:22

Сенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг Украины

15.02 / 05:20

Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии

15.02 / 05:20

Школьникам Владивостока разрешили не приходить на уроки из-за снегопада

15.02 / 05:00

евро Глава ЕЦБ Лагард говорит, что цифровой евро не заменит наличные, но может предложить удобные и бесплатные способы оплаты

15.02 / 04:59

Газпром ГАЗ В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

15.02 / 04:59

Работающим пенсионерам назвали способ увеличить пенсию

15.02 / 04:58

рубль Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%

15.02 / 04:57

В России планируют ввести налог при выводе криптовалюты в рубли

15.02 / 04:43

ОПЕК Центральный банк России Финансист Маслов: на рубле негативно скажется ужесточение политики ФРС США

15.02 / 04:41

Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях России

15.02 / 04:39

Пенсионерам выплатят по 6400 рублей за советский стаж

15.02 / 04:37

Центральный банк России Центробанк разработал меры для повышения уровня жизни россиян

15.02 / 04:35

рубль ТАСС Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть

15.02 / 04:28

Reddit Monero Сообщество Monero обеспокоено возможностью атаки 51% от пула MineXMR — Bits Media

15.02 / 04:26

Продовольственная инфляция в РФ за январь выросла до 11,1%

15.02 / 04:21

Нео Сегодня в 10 утра аудиторам расскажут о применении МСА при составлении АЗ за 2022 год

15.02 / 04:20

NASA Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю

15.02 / 04:16

Дом и интерьер Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток

15.02 / 04:15

рубль Аналитик Маслов рассказал, какой подарок готовят рублю в марте

15.02 / 04:11

Россияне получат по 500 рублей на карты «Мир» 16 февраля

15.02 / 04:05

Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля

15.02 / 03:58

Шойгу доложил Путину о выдворении подлодки США из российских вод в районе острова Уруп

15.02 / 03:54

рубль Банк «Открытие»: определены награды для победителей Югорского лыжного марафона

15.02 / 03:53

ГАЗ Глава Госсовета Италии Фраттини: сложно вводить санкции против России, когда ЕС нужен газ

15.02 / 03:53

Представитель Сбербанка Попов призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России

15.02 / 03:51

ГАЗ доллар Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны на Украине и повышения ставок ФРС

15.02 / 03:51

нефть доллар Мировые цены на нефть закрылись на максимумах с 2014 года из-за российско-украинской напряженности

15.02 / 03:40

Юрист Редин: незнакомым можно называть только номер банковской карты, свое имя и отчество

15.02 / 03:37

ГАЗ Нео Когда ЕС нужен российский газ, сложно ввести санкции против РФ – глава Госсовета Италии

15.02 / 03:34

Врач Покровский рассказал о возможных причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России

15.02 / 03:30

ТАСС Банки РФ в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31% - «Эквифакс»

15.02 / 03:25

Канада поставит Украине летальное оружие и даст кредит

15.02 / 03:25

Представитель Сбербанка Попов: в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться

15.02 / 03:24

СМИ: санкции против Москвы будут направлены против основных российских экономических секторов

15.02 / 03:24

Дефицит кадров: из-за плохой уборки снега возбудили 1225 уголовных дел

23.01 / 08:08

Binance CZ не видит угрозы для принятия криптовалют в запрете рекламы

Последние новости

На главную

Расследование Reuters завершилось неприятным выводом по Binance

Лента новостей