При попытке перевести валюту за границу банк будет спрашивать, не дивиденды ли это

audit-it.ru:

Вопрос может поступить любому резиденту - как организации, так и физлицу.ЦБ предписал банкам интересоваться происхождением валюты, которую клиент (резидент РФ) пытается перевести со своего счета в российском банке на счет в иностранном банке (не обязательно на свой).

Ответ банку можно дать в любой форме, пишет ЦБ.Это связано с одним из "санкционных" запретов – резидентам запрещено переводить за границу валюту, полученную в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ, на заграничные счета.

Это касается как случаев прямого зачисления туда дивидендов, так и переводов после зачисления на счет в российском банке. Чтобы выяснить, не дивидендами ли являются переводимые средства, банк будет запрашивать информацию при любой попытке совершить операцию.

Если выяснится, что это дивиденды российского АО, то банк операцию не проведет.Кстати, ЦБ упоминает только дивиденды по акциям АО, тогда как в 430-м указе В.Путина говорится также и о запрете на перевод за границу распределенной прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.Эти и другие разъяснения о применении президентских указов финансовой направленности ЦБ дал в письме от 5 сентября 2022 года N 9-ОР.