Порог идентификации в 15 тыс руб для физлиц при финансовых операциях могут повысить
Порог в 15 тысяч рублей, который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков."Сейчас у нас идентификация начинается с 15 тысяч рублей.
Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога", - сказал он в ходе заседания комитета по финансовому рынку в среду.Присутствующий на заседании замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что поддерживает подход.По словам Аксакова, действующий порог - нагрузка для финансовых институтов.
Депутат предложил оформить от комитета соответствующий законопроект, а также направить предложение о повышении порога в Росфинмониторинг.Согласно действующему законодательству, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 тыс.
руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб. Исключение - если у работников организации возникают подозрения, что данная операция осуществляется для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Читать на audit-it.ru
