Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Полиция поймала домохозяек, организовавших подпольный банк в Петербурге

nation-news.ru

Семь женщин и мужчина придумали мошенническую схему. чтобы обналичивать денежные средства. Их поймала полиция.Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге арестовали восемь человек, которые незаконно организовали банковскую деятельность.

Пойманными злоумышленниками оказались женщины-домохозяйки и мужчина, который состоял с одной из дам в родстве. Банкирши задействовали 16 предприятий в схеме обналичивания средств, которые находились под их контролем.

Кроме этого, женщины сотрудничали с предпринимателями, у которых была регистрация в Петербурге, но фактически заявленной деятельностью они не занимались.Согласно преступной схеме, финансы клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на счета одного из 16 предприятий, а затем

Читать на nation-news.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей