Сегодня в новостях
Анатолий Аксаков
Анатолий Геннадьевич Аксаков — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
Об этом же в других СМИ
14.03 - 21:13
Отмывание теневых доходов может стать неподъемной задачей nbsp
Сейчас читают: 924
finance.rambler.ruПредпринимателям, чья добропорядочность не вызывает сомнений у ЦБ, предлагается присваивать низкий уровень риска, который означает, что на финансовом рынке им можно делать все, что позволяет закон.
А вот сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства организациям и тем, что находится на грани, присвоят средний и высокий уровень угрозы соответственно, на основании чего им может быть запрещено открывать банковские счета и проводить операции.
Это станет возможно благодаря созданию на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента».
В Госдуме сообщили, что первое чтение соответствующего законопроекта, разработанного депутатами и сенаторами, запланировано на март, а принятие самого
Читать на finance.rambler.ruОб этом же в других СМИ
Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег coinspot.io / 3 года назад
Джону Макафи предъявлены обвинения в манипулировании рынком и отмывании денег cryptowiki.ru / 3 года назад
«Криптобарону» Джону Макафи предъявили обвинения в манипуляциях и отмывании денег ttrcoin.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
17.02 / 13:21
17.02 / 13:17
17.02 / 13:17
17.02 / 13:16
17.02 / 13:15
17.02 / 13:09
17.02 / 13:09
17.02 / 13:05
17.02 / 13:05
17.02 / 13:04
17.02 / 13:02
17.02 / 13:01
17.02 / 12:55
