Темы дня

все Артур Хейс BitMEX США криптобиржа

Сегодня в новостях

Артур Хейс

Самуэль Рид

BitMEX

Об этом же в других СМИ

Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков в России

17.03 - 12:32

Основатель Telegram Павел Дуров присоединился к переписке Илона Маска, Рогозина и Кадырова

16.03 - 15:53

cryptowiki.ru

СМИ сообщили о пропаже основателя и бывшего CEO биткоин-биржи BitBay

16.03 - 11:56

news.mail.ru

Основатель «Теремка» заявил, что место «Макдоналдса» никто не займет

14.03 - 16:23

cryptowiki.ru

Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США

10.03 - 11:55

Больше по теме

Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

Артур Хейс BitMEX США криптобиржа

25.02.2022 - 13:18

Сейчас читают: 124

cryptowiki.ru:

Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег. Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый.

Хейс и Дело признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег (AML).

В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег. BitMEX была основана в 2015 году.

В октябре 2020 года власти США предъявили обвинения основателям торговой платформы. После этого Хейс и Дело покинули BitMEX, а к январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.

Читать на cryptowiki.ru

Все новости от cryptowiki.ru

Об этом же в других СМИ

news.mail.ru

Основатель «Теремка» заявил, что место «Макдоналдса» никто не займет news.mail.ru / 2 года назад

cryptowiki.ru

Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США cryptowiki.ru / 2 года назад

bits.media

Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне bits.media / 2 года назад

Показать ещё

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

23.03 / 16:17

Премьер Мишустин: правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики России

23.03 / 16:17

Мишустин: власти предлагают продлить до осени срок уплаты налога для бьюти-индустрии

23.03 / 16:17

Таиланд запрещает криптовалюту как средство платежа

23.03 / 16:17

ГАЗ доллар Доллар на Мосбирже опустился ниже 95 рублей

23.03 / 16:16

На Ямале активизировался рынок труда: выросло число резюме

23.03 / 16:16

Наталья Комарова участникам форума «Нефтяная столица»: «Ваши идеи – это и мое завтра»

23.03 / 16:16

Александр Моор заявил о достаточном резерве продуктов и лекарств в регионе

23.03 / 16:15

Антимонопольная служба проверит рост цен на бумагу

23.03 / 16:15

Какие заведения Екатеринбурга сохранили досанкционные цены – список «ФедералПресс»

23.03 / 16:15

ФАС потребовала от производителей бумаги объяснить рост цен

23.03 / 16:15

Сколько свердловские чиновники потратили на заказ еды

23.03 / 16:15

Без торговых центров останется «Спортивка» во Владивостоке

23.03 / 16:15

Футбольные поля «Кубани» купила стоматологическая фирма

23.03 / 16:15

В Челябинской области задумались об экономии бумаги

23.03 / 16:15

Вице-премьер Юрий Борисов побывал на заводе «КамАЗ» и ведущих предприятиях Татарстана

23.03 / 16:15

Ученый о сокращении населения Среднего Урала: «Нарастают негативные тенденции»

23.03 / 16:15

В Липецкой области начнут выпускать электромобили

23.03 / 16:15

В крупнейшей уральской IT-компании сменился глава

23.03 / 16:15

IT-эксперт о реакции отрасли: «Санкции стимулировали поиск альтернатив»

23.03 / 16:15

Запчастей для техники у новосибирских аграриев осталось только на два месяца

23.03 / 16:15

Названа отрасль, в которой на Северном Кавказе можно больше всего заработать

23.03 / 16:15

Красноярский край собирает бизнес-миссию в Китай

23.03 / 16:15

Прикамский минпромторг поможет местным производителям зайти в торговые сети

23.03 / 16:14

золото Красноярским золотодобытчикам грозит лишение лицензии

23.03 / 16:14

бензин Где в СЗФО самый дорогой и самый дешевый бензин

23.03 / 16:14

На борьбу с безработицей на Ставрополье выделят большие деньги: «Ожидается простой предприятий»

23.03 / 16:14

Сделано в России: какие производители ТВ и холодильников заменят импортные бренды

23.03 / 16:14

Бизнесмены Челябинска просят упростить госзакупки из-за ситуации в стране

23.03 / 16:14

Свердловский губернатор нашел экономическую поддержку в Омской области

23.03 / 16:14

Экс-владелец группы ЧТПЗ готовится к санкциям?

23.03 / 16:14

Стал известен подрядчик на строительство дорог в Тюменской слободе

23.03 / 16:14

Сколько продлится «бумажный кризис» в России: «Привыкнем к серому»

23.03 / 16:14

Смогут ли сибиряки прожить без зарубежных товаров

23.03 / 16:14

В Башкирии ограничат продажу подгузников и туалетной бумаги

23.03 / 16:14

Свердловская полиция не откажется от иномарок

23.03 / 16:14

В России может исчезнуть белая бумага: чем заменим

23.03 / 16:14

РЖД анонсировали запуск поездов в Крым

23.03 / 16:14

В Петербурге поддержат импортозамещение с помощью налоговых льгот для IT-сферы

23.03 / 16:14

Свердловчане выстроились в очередь за патентами и товарными знаками

23.03 / 16:13

Новосибирские депутаты потребовали инвентаризировать инвестпроекты региона

23.03 / 16:13

Нео Технология Пермских ученых увеличит долговечность оптоволокна при работе в экстремальных условиях

23.03 / 16:13

Автозаводы Петербурга возобновят выпуск легковых автомобилей: сроки

23.03 / 16:13

Для Северного широтного хода найдут другие источники финансирования

23.03 / 16:13

Цены на сладости в Петербурге могут вырасти до 50 процентов: причины

23.03 / 16:13

биржа Центральный банк России Центробанк решил 24 марта провести торги на Мосбирже

23.03 / 16:13

Свердловский антикризисный штаб поднимет вопрос о дефиците сахара и росте цен

23.03 / 16:13

Нео Анатолий Чубайс подал в отставку

23.03 / 16:13

МТС Нео МТС и СурГУ научат студентов разрабатывать IoT-устройства для ТЭК Югры

23.03 / 16:13

В Алтайском отделении "МегаФона" сменился директор

23.03 / 16:13

Что оперштабу правительства РФ предложил глава Южного Урала

23.03 / 16:13

ГАЗ рубль Путин поручил продавать газ за рубли

23.03 / 16:13

В тюменском нефтегазовом кластере продолжают работать на импортозамещение

23.03 / 16:13

Вологодское молоко сможет заменить импортное

28.02 / 13:21

Артур Хейс признался в нарушении закона

26.02 / 14:40

Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

25.02 / 16:27

Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне

25.02 / 11:09

доллар Экс-глава BitMEX признал вину в нарушении законов США

25.02 / 10:37

биткоин Основатели BitMEX заплатят штраф $ 20 млн и угодят за решётку

25.02 / 10:34

Основатели BitMEX оштрафованы на $10 млн властями США

25.02 / 10:10

Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML

Последние новости

На главную

О нас

SmartMoney.one - агрегатор самых свежих новостей экономики и финансов в вашей ленте: финансовые анализы, валюта, мировая экономика и многое другое.
Последние экономические новости ведущих новостных агентств со всего мира. 300+ информационных ресурсов собраны на одном сайте, что позволит вам экономить своё время на поиски.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Учредитель: SNOWLAND s.r.o.
Свидетельство о регистрации 06691200
Адрес для корреспонденции:
Snowland s.r.o.
16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Czech Republic

Рубрики

Инфо

Рекламодателям

Вопросы по рекламе ?

Размещение материалов

Добавить источник

©2024. Все права защищены.

DMCA