НБУ обвинил банки в недобросовестном валютном контроле и финмониторинге. Будут привлекать правоохранительные органы

minfin.com.ua:

Национальный банк потребовал от финучреждений усилить валютный контроль и финмониторинг по экспортно-импортным контрактам и создать в каждом банке с этой целью специальные «центры компетенции».

Регулятор взял проблему по пристальный контроль и пригрозил, привлекать правоохранительные органы для ее решения.Обо всем этом председатель Андрей Пышный сообщил банкам в майском письме № 25−0005/34314.В нем говорится о том, что украинский бизнес стал чаще нарушать сроки возврата экспортной выручки и оплат по импортным контрактам.«Национальный банк Украины по результатам обработка статистической отчетности банков выявил ряд случаев, свидетельствующих о наличии динамики увеличения задолженности с превышением предельных сроков расчетов по импортным и экспортным операциям клиентов банков», — говорится в документе.Регулятор подчеркнул, что это негативно влияет на состояние экономики Украины в условиях военного положения.

Как известно, ранее Пышный заявлял о том, что объем вовремя не возвращенной валютной выручки в страну составляет $7 млрд, и обещал усилить контроль по этой части.Теперь же Нацбанк напрямую обвинил в проблеме финансовые учреждения.«Текущее состояние свидетельствует о недостаточно добросовестном выполнении банками рекомендаций при осуществлении функций агентов валютного надзора, а также том, что нет действенного контроля со стороны руководства банков», — говорится в письме № 25−0005/34314.Регулятор напомнил, что валютный контроль и финансовый мониторинг — прямая обязанность банков, и они обязаны ее выполнял, согласно постановлениям НБУ № 8 от 2 января 2019 года, № 65 от 19 мая 2020-го, № 18 от 24 февраля 2022-го и др.Теперь в Нацбанке хотят, чтобы эти направления были под прямым контролем каждого председателя правления