Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Артур Хейс Сэмюэл Рид Сша Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк крипто Артур Хейс Сэмюэл Рид Сша Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк

Минюст США возбудил уголовное дело против криптобиржи BitMEX

coinfox.ru

Американская прокуратура возбудила уголовное дело против основателей и руководителей криптобиржи BitMEX. Комиссия по торговым фьючерсам США обвиняет BitMEX в нарушении закона о банковской тайне.

1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче гражданского иска в суд Южного округа Нью-Йорка с обвинением против пяти юридических и трех физических лиц, которые владеют или управляют торговой платформой BitMEX.

Обвинения касаются невыполнения требований по регистрации торговой платформы, нарушений правил идентификации клиентов, невыполнения необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег и банковской тайны.

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

rf-smi.ru
Санкции США против "Северного потока 2" затронут более 120 компаний
Санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2" затронут более ста европейских компаний, заявили журналистам в проектной компании.Днем ранее Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство. Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.В Nord Stream 2 AG отметили: "Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года.
ru.slovoidilo.ua
В Украине появилась рабочая группа по переговорам с МВФ
InfoResist.orgКабмин создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.Соответствующее решение приняли на заседании правительства 21 октября, сообщает пресс-служба Минфина.Бюджет на 2021 год: продолжится ли сотрудничество с МВФУкраина не получит в следующем году финансовой поддержки международных партнеров из-за нереалистичных показателей, заложенных в бюджете, и сомнительных историй вокруг НБУ и НАБУ, независимость которых может оказаться под угрозой, считает эксперт.18 сентября 2020, 16:46Как рассказали в министерстве, рабочая группа — это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны

Последние новости