Американская прокуратура возбудила уголовное дело против основателей и руководителей криптобиржи BitMEX. Комиссия по торговым фьючерсам США обвиняет BitMEX в нарушении закона о банковской тайне.
1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче гражданского иска в суд Южного округа Нью-Йорка с обвинением против пяти юридических и трех физических лиц, которые владеют или управляют торговой платформой BitMEX.
Обвинения касаются невыполнения требований по регистрации торговой платформы, нарушений правил идентификации клиентов, невыполнения необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег и банковской тайны.
Читать на coinfox.ru