Минюст США перекрыл российскую схему отмывания денег через три криптобиржи
Министерство юстиции США (DOJ) изъяло домены трех криптобирж, связанных с отмыванием денег для рф на общую сумму более $800 млн.
Как указано в пресс-релизе, UAPS, PM2BTC и Cryptex способствовали незаконным транзакциям. Кроме того, предъявлено обвинение двум гражданам России в присвоении миллионов долларов через масштабную схему отмывания денег, к которым были привлечены киберпреступники по всему миру.
Согласно рассекреченным судебным документам, DOJ обвинило гражданина Сергея Иванова, также известного под псевдонимом «Талеон», в предоставлении услуг по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся программами-вымогателями, и торговцев запрещенных веществ из даркнета.
Иванов якобы создал и руководил российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC, через которые с июля 2013 года по август 2024 года обрабатывалось около $1,15 млрд в цифровых активах для целей отмывания денег.
Читать на itc.ua
