Дональд Трамп США Украина Дональд Трамп США Украина

FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег

Сейчас читают: 304
eadaily.com

Информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, и была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan за последние десять лет также обработал платежей на более чем 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента Дональда Трампа.

За 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег и коррупции в связи с его работой на «пророссийскую политическую партию» на Украине.

Читать на eadaily.com
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA