В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima принимала участие в отмывании выведенных денег из банка.
Общую сумму отмытых денег за 10 лет в Приватбанке оценили в около $470 млрд. В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского.
Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США.
Читать на minfin.com.ua