Болгарские власти экстрадировали в США бывшего руководителя юридического отдела Onecoin Ирину Дилкинскую. Её подозревают в том, что она помогала создавать подставные фирмы для отмывания средств, полученных через криптовалютную финансовую пирамиду, посредством которой было привлечено более $ 4 млрд от инвесторов по всему миру.
Одна из этих компаний B&N Consult в 2015-16 годах заработала € 200 миллионов евро ($ 217 млн по текущему курсу), о чём сообщило Министерство юстиции США, отчитавшись об экстрадиции Дилкинской в Соединённые Штаты, где ей предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве.
Дилкинская управляла вышеуказанной фирмой, которая должна была предлагать «запатентованные консультационные услуги, поддержку и программные решения».
В Министерстве юстиции США утверждают, что данная контора на самом деле использовалась для перевода миллионов долларов в фальшивые инвестиционные фонды, управляемые адвокатом Марком Скоттом, которого американские власти обвиняют в отмывании $ 400 млн для Onecoin.
Читать на happycoin.club