Болгария: криптовалюта и финансовые преступления
ru.euronews.comФинансовые преступления, связанные с криптовалютой на территории Европы, в центре внимания правоохранительных органов. В рамках международного расследования болгарская полиция начала крупную операцию против Nexo, местного криптобанка, подозреваемого в длинном списке нарушений, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и организованную преступность.
Об этом сообщила Сийка Милева, пресс-секретарь Главного прокурора. Расследование было начато несколько месяцев назад после того, как соответствующие службы обнаружили подозрительные операции, направленные на обход международных санкций в отношении российских банков, компаний и граждан.
Среди клиентов Nexo оказался человек, которому предъявлено обвинение в финансировании террористических актов. Международное сотрудничество уже помогло ликвидировать преступную сеть, которая действовала в Болгарии, на Кипре, в Германии и Сербии и занималась в частности мошенничеством в области онлайн-инвестиций.
Они заманивали своих жертв через колл-центры и убеждали их инвестировать крупные суммы денег в поддельные криптовалютные схемы.
Читать на ru.euronews.com
