BitMEX США Нью-Йорк крипто СВО BitMEX США Нью-Йорк

«BitMEX получает дополнительный штраф после признания вины в 2022 году»

Сейчас читают: 591
cryptowiki.ru

Оператор криптовалютной биржи BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, была обязана заплатить штраф в размере $100 миллионов после того, как BitMEX признала свою вину в 2022 году в нарушении Закона США о банковской тайне.

Помимо штрафа, приговор, вынесенный 15 января 2025 года судьей Джоном Коэлтом из окружного суда Южного округа Нью-Йорка, также включал в себя двухлетний неуклонный испытательный срок для биржи.

Обвинения возникли из-за того, что BitMEX работала без значимой программы предотвращения отмывания денег (AML). В 2020 году CFTC обвинила владельцев BitMEX в незаконной эксплуатации платформы по торговле криптовалютными деривативами и нарушениях в сфере предотвращения отмывания денег.

BitMEX ввела проверки AML на платформе и признала свою вину в обвинениях в 2022 году. Однако в начале 2023 года BitMEX была подвергнута новому иску, поданному BMA LLC, утверждавшему, что BitMEX незаконно предоставляла услуги пользователям в США через ABS Global, которая полностью контролируется и управляется HDR, не имея регистрации в качестве компании по передаче денег.

Читать на cryptowiki.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

07.02 / 05:33
Dow Jones Индексы США завершили торги без единой динамики, Dow Jones снизился
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности.
DMCA