Оператор криптовалютной биржи BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, была обязана заплатить штраф в размере $100 миллионов после того, как BitMEX признала свою вину в 2022 году в нарушении Закона США о банковской тайне.
Помимо штрафа, приговор, вынесенный 15 января 2025 года судьей Джоном Коэлтом из окружного суда Южного округа Нью-Йорка, также включал в себя двухлетний неуклонный испытательный срок для биржи.
Обвинения возникли из-за того, что BitMEX работала без значимой программы предотвращения отмывания денег (AML). В 2020 году CFTC обвинила владельцев BitMEX в незаконной эксплуатации платформы по торговле криптовалютными деривативами и нарушениях в сфере предотвращения отмывания денег.
BitMEX ввела проверки AML на платформе и признала свою вину в обвинениях в 2022 году. Однако в начале 2023 года BitMEX была подвергнута новому иску, поданному BMA LLC, утверждавшему, что BitMEX незаконно предоставляла услуги пользователям в США через ABS Global, которая полностью контролируется и управляется HDR, не имея регистрации в качестве компании по передаче денег.
Читать на cryptowiki.ru