BitMEX США крипто Министерство СВО BitMEX США

«Биржа BitMEX оштрафована на 100 миллионов за отмывание денег в США»

Сейчас читают: 284
cryptowiki.ru

Федеральный судья Джон Г. Коэлтл обязал BitMEX заплатить штраф в размере $100 миллионов в рамках продолжающегося судебного спора о нарушениях в области отмывания денег в США.

Юридические проблемы BitMEX связаны с деятельностью с 2015 по 2020 год, в течение которой биржа, по сообщениям, не соблюдала Закон о банковской тайне США (BSA), требующий финансовым учреждениям помогать правоохранительным органам в выявлении и предотвращении отмывания денег.

После вынесения решения суда, компания выразила разочарование дополнительным финансовым штрафом, заметив, что сумма значительно меньше первоначальных требований Министерства юстиции (DOJ), которые превышали $200 миллионов в ходе переговоров о соглашении о видах наказания и возросли до примерно $420 миллионов в ходе обсуждений о приговоре.

BitMEX утверждает, что эти улучшения были признаны пользователями, партнерами и регулирующими органами. Компания выразила желание пройти через эти юридические вызовы и сосредоточиться на инновациях и предоставлении услуг для своих пользователей.

Читать на cryptowiki.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

11.02 / 18:07
Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent на 2025 год
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.
DMCA