Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, пишет РБК.
Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.
По его словам, «черная касса» действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико. Одна из схем, заявил Дягилев, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации: деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать.
Читать на banki.ru