Банки хотят усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч — СМИ
Украинские банки могут подписать общий меморандум по снижению лимита месячных операций после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.
Об этом «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники.Один из собеседников отметил, что сначала может быть введен предел 150 тыс.
грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.Другой собеседник агентства добавил, что речь пойдет не только о P2P-операциях, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс.
грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN.Читайте: По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.«Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации — НАБУ и АУБ — участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу.
Читать на minfin.com.ua
