The Age. Euro Pacific попал в поле зрения мировых правоохранительных и налоговых органов в ходе масштабной операции «Atlantis», проводимой Объединенным комитетом начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (J5).
В него входят Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды. «Беспрецедентное совместное расследование» охватывает сотни жителей Австралии, которых подозревают в уходе от уплаты налогов.
По версии следователей, Euro Pacific играл значительную роль в отмывании денег. Сам Шифф утверждает, что, несмотря на визит Налогового управления США в Euro Pacific ранее в этом году, обвинения против банка или него самого не выдвигались. «Мы выполняем требования всевозможных запросов о раскрытии информации.
Читать на ttrcoin.com