Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Питер Шифф Сша Англия Австралия county Pacific Канада Голландия крипто Питер Шифф Сша Англия Австралия county Pacific Канада Голландия

Банк противника биткоина Питера Шиффа оказался замешан в крупный скандал с отмыванием денег

ttrcoin.com

The Age. Euro Pacific попал в поле зрения мировых правоохранительных и налоговых органов в ходе масштабной операции «Atlantis», проводимой Объединенным комитетом начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (J5).

В него входят Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды. «Беспрецедентное совместное расследование» охватывает сотни жителей Австралии, которых подозревают в уходе от уплаты налогов.

По версии следователей, Euro Pacific играл значительную роль в отмывании денег. Сам Шифф утверждает, что, несмотря на визит Налогового управления США в Euro Pacific ранее в этом году, обвинения против банка или него самого не выдвигались. «Мы выполняем требования всевозможных запросов о раскрытии информации.

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

gordonua.com
Законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" никоим образом не решает проблемы давления на бизнес
№3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины" ко второму чтению у бизнеса возникли вопросы: "Все ли включено в законопроект? Действительно ли новый орган будет отвечать европейским стандартам? Будет ли он адаптирован к украинским реалиям? Решается ли вопрос о прекращении давления на бизнес со стороны всех правоохранительных органов?".Новый орган, в случае запуска, будет оперировать современными инструментами аналитических исследований, в деятельности которого превенция должна доминировать над уголовно-правовым воздействием, а защита прав и свобод граждан будет не популистским лозунгом, а реальным девизом новосозданного органа. Нашей экспертной группой постоянно подчеркивалось, что корни всех проблем находятся в действующей системе
ria.ru
Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов
Владимир Путин поручил администрации при участии кабмина и групп Госсовета уточнить показатели оценки эффективности работы губернаторов, доложить до 1 февраля, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Администрации Президента РФ при участии Правительства РФ и рабочих групп Государственного Совета РФ в двухмесячный срок после утверждения показателей, названных в подпункте "а" пункта 1 настоящего перечня поручений, уточнить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года

Последние новости